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广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

  证券代码:603920          证券简称:世运电路         公告编号:2018-057

  广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2018年10月26日以通讯及书面送达方式送达全体监事。本次会议于2018 年11月8日12:00以现场方式召开,由监事会主席张天亮主持,会议应参加监事3人,实际参加3人,本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于调整<公司2018年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》

  《公司2018年限制性股票激励计划》确定的激励对象中,有27名激励对象由于离职或个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票,合计8.30万股。因此,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由203人调整为177人(其中1人自愿放弃部分股票),授予限制性股票数量由826.32万股调整为818.02万股。其中首次授予限制性股票数量由766.10万股调整为757.80万股,占本次调整后授予限制性股票总量的92.64%;预留部分限制性股票数量不变,为60.22万股,占本次授予限制性股票总量的7.36%。

  监事会经讨论审议认为:本次激励对象人员及授予股份数量的调整符合《公司2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均在经公司股东大会批准的《公司2018年限制性股票激励计划》范围内,符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  监事会认为:本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就,激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

  除部分激励对象因离职或个人原因放弃其本次应获授的权益外,获授限制性股票的177名激励对象均位于公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《公司2018年限制性股票激励计划》中确定的激励对象名单之列。因此,同意以2018年11月8日为授予日,向177名激励对象授予757.80万股限制性股票。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《关于核实公司2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的议案》

  具体核查意见详见公司同日刊登于上海证券交易所网站上的《世运电路监事会关于公司2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广东世运电路科技股份有限公司监事会

  2018年11月8日

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