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深圳市禾望电气股份有限公司2018年第八次临时董事会会议决议公告

  证券代码:603063           证券简称:禾望电气           公告编号:2018-084

  深圳市禾望电气股份有限公司2018年第八次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第八次临时董事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

  2、公司于2018年11月5日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

  3、本次会议于2018年11月8日以通讯方式召开;

  4、本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名;

  5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于子公司设立盐城国能丰港海上风力发电有限公司的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于子公司对外投资拟设立参股公司的公告》(公告编号:2018-085)。

  (二)审议通过《关于子公司设立盐城海上国能风力发电有限公司的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于子公司对外投资拟设立参股公司的公告》(公告编号:2018-085)。

  特此公告。

  

  

  深圳市禾望电气股份有限公司

  董事会

  2018年11月9日

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