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大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:002621             证券简称:三垒股份             公告编号:2018-081

  大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2018年11月5日以专人送达的方式发出,会议于2018年11月8日上午9时以通讯方式召开,会议由董事长陈鑫先生主持,董事会成员共7人,实际出席会议董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况:

  会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的<大连三垒机器股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELEN HUO LUO)、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议>的议案》

  关联董事陈鑫先生、朱谷佳女士、朱剑楠先生回避表决。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司拟于2018年11月26日下午15:00分召开 2018年第二次临时股东大会,具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。

  三、备查文件

  1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

  

  

  大连三垒机器股份有限公司

  董事会

  2018年11月9日

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