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恒康医疗集团股份有限公司第四届董事会第七十一次会议决议公告

  证券代码:002219               证券简称:恒康医疗               公告编号:2018-123

  恒康医疗集团股份有限公司第四届董事会第七十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第四届董事会第七十一次会议通知于2018年11月7日以电子邮件、短信等通讯形式发出,会议于2018年11月8日以通讯表决方式召开,会议由董事长王成先生召集并主持,公司现任董事7名,实际表决董事7名,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

  审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》

  同意公司终止收购马鞍山医院93.52%股权。具体内容详见公司于2018年11月9日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2018-124号)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第七十一次会议决议》

  特此公告。

  

  恒康医疗集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十一月八日

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