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国金证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

  股票代码:600109           股票简称:国金证券        编号:临2018-58

  国金证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国金证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2018年12月6日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开,会议通知于2018年12月1日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

  会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人。会议由董事长冉云先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。议案一涉及关联交易,关联董事金鹏先生、徐迅先生回避表决,实际表决的董事七人。

  经审议,与会董事形成如下决议:

  一、审议通过《关于向国金基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》

  为进一步增强资本实力,提升市场竞争力,国金基金管理有限公司(以下简称“国金基金”)拟进行增资扩股,由国金基金全体股东进行等比例增资。董事会同意公司以自有资金参与国金基金等比例增资,增资金额为3,920万元;同意授权公司经营层办理此次增资相关具体事宜。

  表决结果:同意7票;弃权0票;反对0票。

  二、审议通过《国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》

  表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

  三、审议通过《国金证券股份有限公司洗钱风险管理文化建设目标及管理策略》

  表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十二月七日

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