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苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:603890           证券简称:春秋电子           公告编号:2018-066

  苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2018年12月2日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议的方式召开。本次会议由薛革文先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

  1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  经选举,薛革文先生当选为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意聘任薛革文先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意聘任熊先军先生、魏晓锋先生、王海斌先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意聘任陆秋萍女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意聘任张振杰先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意聘任吕璐女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。

  7、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  同意选举周丽娟女士、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会审计委员会委员,其中周丽娟女士担任主任委员。

  同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会战略委员会委员,其中薛革文先生担任主任委员。

  同意选举周丽娟女士、陆秋萍女士、黄建兵先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中黄建兵先生担任主任委员。

  同意选举薛革文先生、胡瞻先生、黄建兵先生为公司第二届董事会提名委员会委员,其中胡瞻先生担任主任委员。

  以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  特此公告。

  苏州春秋电子科技股份有限公司

  董事会

  2018年12月7日

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