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大同煤业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码:601001           证券简称:大同煤业           公告编号:临2018-026

  大同煤业股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知。会议于2018年12月5日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人,实际出席董事15人;以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董事长张有喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于放弃参股公司增资权的议案》

  该议案10票同意,0票反对,0票弃权

  该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2018-027号《大同煤业股份有限公司关于放弃参股公司增资权暨关联交易公告》。

  特此公告。

  

  

  大同煤业股份有限公司

  董事会

  二○一八年十二月七日

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