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现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

  证券代码:000900              证券简称:现代投资              公告编号:2018-077

  现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2018年 12月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年11月29日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 8人,实际参与表决董事7人,董事张建军因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况:

  (一)关于申请发行超短期融资券的议案;

  因公司2016年注册的43亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟注册50亿元,存续期2年的超短期融资券,适时滚动发行。

  授权公司董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

  (二)关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案;

  公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本30,000万元。增资后,现代环境科技投资有限公司注册资本将由30,000万元增至60,000万元。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

  (三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

  确定于 2018 年 12 月 21 日 14:30 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  (一)经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2018年 12月6日

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