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深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第四十次(临时)会议决议公告

  证券代码:002161              证券简称:远望谷              公告编号:2018-147

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第四十次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次(临时)会议于2018年12月6日以电话、电子邮件方式发出,并于2018年12月6日以通讯表决的方式召开。

  根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)第一百一十七条,董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为:于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

  本次会议应出席董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

  一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2018年12月24日(星期一)14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2018年第七次临时股东大会,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  详情请查阅与本公告同日披露的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十次(临时)会议决议。

  特此公告。

  

  

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月七日

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