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台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:002366               证券简称:台海核电               公告编号:2018-107

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况。

  2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间:2018年12月6日下午14:00

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。

  地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

  方式:现场表决和网络投票相结合

  召集人:公司董事会

  主持人:董事长王雪欣先生

  本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

  2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东7人,代表股份387,465,819股,占上市公司总股份的44.6874%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份377,737,557股,占上市公司总股份的43.5655%。通过网络投票的股东1人,代表股份9,728,262股,占上市公司总股份的1.1220%。

  3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

  议案1.00 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  1.01  选举王雪欣先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意398,238,319票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的102.7802%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意29,482,739票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的157.5754%。

  1.02  选举王雪桂先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意381,453,653票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意12,698,073票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

  1.03  选举赵博鸿先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意381,453,653票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意12,698,073票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

  1.04  选举孙录友先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意381,453,653票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意12,698,073票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

  1.05  选举牛立军先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意381,453,653票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意12,698,073票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

  1.06  选举隋文斌先生为第五届董事会非独立董事

  表决情况:同意381,453,653票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意12,698,073票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。

  议案2.00 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  2.01  选举俞鹂女士为第五届董事会独立董事

  表决情况:同意387,465,819票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意18,710,239票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

  2.02  选举曲选辉先生为第五届董事会独立董事

  表决情况:同意387,465,819票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意18,710,239票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

  2.03  选举叶金贤先生为第五届董事会独立董事

  表决情况:同意387,465,819票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意18,710,239票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

  议案3.00 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  3.01  选举殷钢先生为第五届监事会非职工代表监事

  表决情况:同意384,955,817票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3522%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意16,200,237票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的86.5849%。

  3.02  选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事

  表决情况:同意387,465,819票,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。

  其中,中小投资者的表决情况:同意18,710,239票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

  2.律师:殷长龙、李威

  3.结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

  2.北京国枫(深圳)律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  董事会

  2018年12月7日

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