稿件搜索

台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:002366               证券简称:台海核电               公告编号:2018-108

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司第五届董事会第一次会议通知于当天以电话、现场送达方式发出。

  2.会议于2018年12月6日下午16:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

  3.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中独立董事曲选辉先生以通讯表决方式出席会议。

  4.会议由董事王雪欣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  同意选举王雪欣先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  2.审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,对第五届董事会各 专门委员会委员及召集人选举如下:

  (1)同意选举王雪欣先生、曲选辉先生、叶金贤先生为战略委员会委员,王雪欣先生担任召集人;

  (2)同意选举俞鹂女士、叶金贤先生、牛立军先生为审计委员会委员,俞鹂女士担任召集人;

  (3)同意选举王雪欣先生、俞鹂女士、叶金贤先生为提名委员会委员,王雪欣先生担任召集人;

  (4)同意选举俞鹂女士、曲选辉先生、孙录友先生为薪酬与考核委员会委员,俞鹂女士担任召集人。

  以上人员简历见附件,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  3.审议通过《关于聘任总经理的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  同意聘任孙录友先生(简历见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  同意聘任马明先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  5.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  同意聘任马明先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  6.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  同意聘任孙军先生(简历见附件)为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  同意聘任张炳旭先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  8.审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  同意聘任李侠女士(简历见附件)为公司审计部副部长,主持审计部工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  9.审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  为推进公司战略发展,完善公司治理结构,优化管理流程,提高运营效率,同意调整公司组织结构,调整后公司部门设置有:财务部、董事会办公室、审计部。

  三、备查文件

  1.独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

  2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

  2018年12月7日

  附件:人员简历

  王雪欣先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年11月出生,本科学历。曾任烟台市冶金局部门经理,烟台市台海实业有限公司(烟台市台海实业有限公司为烟台市台海集团有限公司前身,其后更名为烟台市台海投资集团有限公司,现今名为烟台市台海集团有限公司)董事长兼总经理,烟台玛努尔高温合金有限公司董事长,烟台凯实工业有限公司董事长。现任烟台市台海集团有限公司董事长,台海玛努尔核电设备股份有限公司董事长。

  王雪欣先生持有本公司股票1,403,932股,王雪欣先生持有烟台市台海集团有限公司85%的股权,为实际控制人;烟台市台海集团有限公司合计持有本公司股票379,021,283股,占公司股份总数的43.71%,为本公司控股股东。王雪欣先生除与拟聘任董事王雪桂先生为兄弟关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  王雪欣先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒

  孙录友先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年12月出生,硕士研究生学历,中共党员。曾任吉林市龙潭区国家税务局副科长、科长,龙潭区商务局副局长、局长,吉林市国家税务局东关分局副局长,永吉县国家税务局局长,吉林省舒兰市人民政府副市长,吉林市国家税务局副局长、局长,吉林市亿斯特能源有限公司总经理。现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司总经理,德阳台海核能装备有限公司董事长,德阳万达重型机械设备制造有限公司董事长,台海玛努尔核电设备股份有限公司董事。

  孙录友先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  孙录友先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

  牛立军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,本科学历。曾任山东百富辰资产管理有限公司副总经理,烟台只楚药业有限公司董事。现任山东华升化工科技有限公司董事长,山东弘宇农机股份有限公司董事,台海玛努尔核电设备股份有限公司董事。

  牛立军先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  牛立军先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

  俞鹂女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963年10月出生,工商管理硕士,高级会计师。1983年7月起参加工作,曾在北京有色金属研究总院,中国有色金属工业总公司从事财务管理工作,曾任鑫宏轻金属有限公司财务处副处长、处长,中鑫集团公司总经理助理,中国财务公司协会财务部主任,北京中加博融科技发展有限公司财务总监,北京利信坤矿业投资有限公司副总经理兼财务总监。现任国民技术股份有限公司董事,北京安控科技股份有限公司独立董事,明光浩淼安防科技股份公司董事,台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

  俞鹂女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  俞鹂女士不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

  曲选辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1960年9月出生,博士研究生学历,中共党员。曾任中南大学教授,博士生导师,鞍钢股份有限公司独立董事,格林美股份有限公司独立董事,瑞泰科技股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授、博士生导师,兼任钢研纳克检测技术股份有限公司董事,台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

  曲选辉先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  曲选辉先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

  叶金贤先生,中国国籍,无境外永久居留权,1953年3月出生,本科学历,中共党员。曾任中国核工业华兴建设有限公司技术员,工程师,高级工程师,副总经理,深圳中核集团有限公司副总经理,深圳大亚湾核电站HCCM建设集团中方总经理,珠海市荷包岛核电筹建处主任,2013年退休。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。

  叶金贤先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  叶金贤先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

  马明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,本科学历。曾任上海宝信软件股份有限公司软件工程师,烟台凯实工业有限公司财务部科长,烟台市台海集团有限公司投资管理部部长。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。马明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  马明先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  马明先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

  联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

  电话:0535-3725997

  传真:0535-3725997

  电子邮箱:maming@ytthm.com

  孙军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 10 月出生,本科学历,现在读在职研究生。曾任烟台喜旺集团主管会计、审计主管,烟台荏原机械中国有限公司财务经理,青岛青禾人造草坪有限公司财务总监,烟台市台海集团有限公司财务部长,烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务部长,台海玛努尔核电设备股份有限公司财务部长,烟台市台海集团有限公司财务部长。现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务总监。

  孙军先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  孙军先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

  张炳旭先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年4月出生,本科学历。2007年12月参加工作,曾任烟台新奥实业有限公司IBM-SAP管理体系企业内部顾问、企业信息化流程主管,烟台市诚信燃气工程有限公司项目经理,曾在烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司质检部、烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司机械厂工作,现任台海玛努尔核电设备股份有限公司证券事务代表。张炳旭先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  张炳旭先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  张炳旭先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

  联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

  电话:0535-3725577

  传真:0535-3725577

  电子邮箱:zq@ytthm.com

  李侠女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989年11月出生,本科学历,毕业于东北财经大学国际会计专业(CGA方向),2013年全科通过加拿大注册会计师考试(CGA),中国注册会计师考试(CICPA)已通过会计、审计、财务成本管理三科。曾任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所高级审计员。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司审计部副部长。

  李侠女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  李侠女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

客户端下载

iPhone版

iPad版

Android版

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net