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台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

  证券代码:002366               证券简称:台海核电               公告编号:2018-109

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员,为保证监事会工作的衔接性和连贯性,公司第五届监事会第一次会议通知于当天以电话、现场送达方式发出。

  2.会议于2018年12月6日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

  3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  4.会议由监事殷钢先生主持。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  同意选举殷钢先生(简历见附件)为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

  三、备查文件

  1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

  

  台海玛努尔核电设备股份有限公司

  监事会

  2018年12月7日

  附件:人员简历

  殷钢先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年2月出生,大专学历。曾就职于中国农业银行芝罘区支行、烟台市分行,烟台市三友经贸有限公司,山东泽众房地产有限公司。现任烟台市台海集团有限公司工会主席,台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

  殷钢先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  殷钢先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。

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