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云南景谷林业股份有限公司关于第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告

  股票代码:600265           股票简称:ST景谷           编号:2018-070

  云南景谷林业股份有限公司关于第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月9日(星期日)以通讯表决方式召开。公司实有董事9名,参加表决董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于出售中密度纤维板车间(二车间)资产的议案》。

  议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《出售资产的公告》(公告编号:2018-071)。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

  议案内容可详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-072)。

  特此公告。

  云南景谷林业股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十二月十日

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