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中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

  证券代码:601398            证券简称:工商银行            公告编号:临2019-001号

  中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

  中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2019年1月11日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事13名,亲自出席13名。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了以下议案:

  一、关于2019年度固定资产投资预算的议案

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

  二、关于修订《银行账簿利率风险管理办法》的议案

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  三、关于制定《中国工商银行大额风险暴露管理办法》的议案

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  四、关于2019年内部审计项目计划的议案

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  五、关于向中国工商银行(亚洲)有限公司增资的议案

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  具体内容请见本行在上海证券交易所网站另行发布的《关于向子公司工银亚洲增资的公告》。

  六、关于延期召开2019年第一次临时股东大会的议案

  议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

  本行原定于2019年2月15日在北京召开2019年第一次临时股东大会。现因统筹工作安排需要,结合本行实际情况,本行董事会决定将上述临时股东大会延期至2019年4月26日召开,会议地点不变。有关详情请见本行在上海证券交易所网站发布的《关于2019年第一次临时股东大会的延期公告》。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一九年一月十一日

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