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浙商证券股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

  证券代码:601878           证券简称:浙商证券        公告编号:2019-001

  浙商证券股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第二届董事会第四十一次会议于2019年1月4日以书面方式通知全体董事,于2019年1月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  经审议,作出决议如下:

  一、审议通过公司《关于修改<浙商证券股份有限公司章程>的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  上述议案需提交股东大会审议。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2019-003)。

  二、审议通过公司《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  各位董事一致同意提名骆鉴湖女士、吴承根先生、马国庆先生、王青山先生、陈溪俊先生、许长松先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

  独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为:上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查,被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力,不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形;我们同意上述人员作为董事候选人提交股东大会审议并选举。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  上述议案需提交股东大会审议。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-004)。

  三、审议通过公司《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》

  各位董事一致同意提名沈田丰先生,王宝桐先生、熊建益先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审阅。

  独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为:上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查,被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力,不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形;我们同意上述人员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  上述议案需提交股东大会审议。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-004)。

  四、审议通过公司《关于召开浙商证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-005)。

  特此公告。

  

  

  浙商证券股份有限公司

  董事会

  2019年1月11日

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