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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:600720               证券简称:祁连山               编号:2019-001

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月11日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到董事9名,参加现场表决的董事7名,董事顾超、薄立新以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于本公司及控股子公司2019年申请银行授信的议案》

  同意公司及控股子公司向合作银行申请总额不超过71.40亿元一般综合授信和总额不超过24亿元非金融企业债务工具专项授信。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》

  同意公司2019年1月1日至2020年年度董事会召开期间,向合作金融机构申请办理不超过27亿元的融资和开立银行保函业务。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》

  同意公司及控股子公司与合作金融机构开展票据池业务,票据池余额不超过30亿元,实施期限为自公司董事会审议通过之日起三年。在业务期限内,上述额度可滚动使用。授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项,包括但不限于选择合作金融机构、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配、以及相关协议签署等。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于建设西藏中材祁连山水泥有限公司年产120万吨熟料新型干法水泥生产线(带低温余热电站)项目的议案》

  同意本公司控股子公司在西藏山南市贡嘎县建设一条年产120万吨熟料新型干法水泥生产线配套7.5MW纯低温余热发电项目。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  董事会

  二O一九年一月十二日

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