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山东大业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:603278          证券简称:大业股份       公告编号:2018-007

  山东大业股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2019年1月10日上午9点在公司四楼会议室召开。会议应参加董事 9 名,实到董事 9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长窦勇先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

  审议并通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》

  同意在保证公司资金流动性及安全性前提下,公司拟使用额度不超过人民币3,500 万元(含 3,500万元)的自有资金购买保本型银行理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效,单个保本型银行理财产品的投资期限不超过一年。

  表决结果:赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

  

  山东大业股份有限公司

  董事会

  2019年1月11日

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