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喜临门家具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告

  证券代码:603008      证券简称:喜临门       编号:2019-002

  喜临门家具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年1月11日在公司会议室召开。本次会议通知已于2019年1月1日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由陈阿裕先生召集和主持,应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

  (1)选举陈阿裕先生为第四届董事会董事长,任期与第四届董事会一致;

  (2)选举沈冬良先生为第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会一致。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (二)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》及其他有关规定,公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,选举以下人员组成各专门委员会:

  (3)战略与投资委员会:陈阿裕(主任委员)、陈彬、陈悦天

  (4)审计委员会:何元福(主任委员)、沈冬良、王浩

  (5)提名委员会:陈悦天(主任委员)、杨刚、何元福

  (6)薪酬与考核委员会:王浩(主任委员)、周伟成、何元福

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

  根据董事长提名,聘任杨刚先生为公司总裁,任期与第四届董事会一致。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  根据总裁提名,聘任陈彬先生为公司常务副总裁,聘任陈一铖先生、朱小华先生、何劲松先生、蒋永舟先生、许丹艳女士为公司副总裁,任期与第四届董事会一致。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据总裁提名,聘任陈彬先生为公司财务总监,任期与第四届董事会一致。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据董事长提名,聘任张毅先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会一致。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  为协助董事会秘书履行职责,聘任朱圆圆女士为公司证券事务代表,任期与第四届董事会一致。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一九年一月十二日

  附件:

  高级管理人员及证券事务代表简历

  杨刚,男,1978年5月出生,研究生学历,中欧国际工商管理学院EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事、总裁。曾任公司副总裁兼董事会秘书、喜临门北方区销售总监、喜临门学院执行院长、华汇集团人力总经理、绍兴文理学院教师。

  陈彬,男,1977年12月出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、司法职业资格,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司副总裁、财务总监,曾任天健会计师事务所高级经理。

  陈一铖,男,1989年3月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司总裁助理,曾任多快好省家居股份有限公司总经理。

  朱小华,男,1973年10月出生,本科学历,长江商学院EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司总裁助理兼集团客户总经理,曾任绍兴粮油公司销售经理、公司大区总经理、销售总监。

  何劲松,男,1973年4月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司总裁助理,曾任虎彩集团企划部总监、虎彩集团东莞虎彩总经理。

  蒋永舟,男,1958年12月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司首席顾问、喜临门北方家具有限公司总经理、河南恒大喜临门家居有限责任公司总经理、成都喜临门家具有限公司总经理,曾任公司总裁助理。

  许丹艳,女,1979年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司总裁助理,兼任首席人力资源官、喜临门大学执行校长。曾任浙江大华技术股份有限公司人力资源总监。

  张毅,男,1982年4月出生,硕士学历,中国国籍,澳大利亚永久居留权。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,曾任澳大利亚Z&Q Holdings Pty Ltd公司经理。

  朱圆圆,女,1986年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,曾任杭州杭氧股份有限公司证券部证券法务。

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