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上海大智慧股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

  证券代码:601519             证券简称:大智慧             编号:临2019-002

  上海大智慧股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年1月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决监事人数3名,实际表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事审议,表决通过了以下议案:

  审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。

  经公司监事会逐项审议,决定提名章新甫先生、吉地日哈先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

  (1)选举章新甫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (2)选举吉地日哈先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。经股东大会审议通过后,上述候选人将与职工代表监事裴晶女士一起组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会监事之前,公司第三届监事会监事继续履行职责。

  特此公告。

  上海大智慧股份有限公司

  监事会

  二〇一九年一月十二日

  附:股东代表监事候选人简历

  股东代表监事候选人简历

  章新甫先生:中国国籍,汉族,出生于1967年10月,本科学历。1999年至2002年任上海易富网络技术发展有限公司联合创始人。1995年至1999年任农襄上证主要软件总设计师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人,为国内的各类投资者提供证券市场基本面数据库及技术分析工具,其开发的财经数据库系统成为中国证券界最早的财经数据库之一。现任上海慧虹投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海大智慧财汇数据科技有限公司董事、上海大智慧股份有限公司副总经理。

  吉地日哈先生:中国国籍,彝族,出生于1978年7月,大学本科学历。2000年加入大智慧公司,曾负责大智慧经典版和新一代服务端总开发工程师、动态行情数据部总监;现任大智慧PC版开发部总监。

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