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深圳市京泉华科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:002885           证券简称:京泉华           公告编号:2019-006

  深圳市京泉华科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年1月4日以书面结合通讯方式发出会议通知,并于2019年1月10日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到9人,实到9人(其中:公司董事张礼扬先生以通讯表决方式参加了本次会议)。本次会议由公司董事张立品先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  鉴于公司第三届董事会已经股东大会选举产生,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经第三届董事会提名,全体董事一致选举张立品先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

  2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  鉴于公司第三届董事会已经股东大会选举产生,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经第三届董事会提名,全体董事一致选举通过了第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员以及各专门委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,具体组成情况如下:

  ■

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

  3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

  鉴于公司第二届总经理任期届满,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经董事长提名,第三届董事会提名委员会资格审核,全体董事一致同意聘任张立品先生为公司总经理,任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2019-008)。

  公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。

  4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  鉴于公司第二届副总经理任期届满,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经总经理提名,第三届董事会提名委员会资格审核,全体董事一致同意聘任鞠万金先生、汪兆华先生、李战功先生、高安民先生、窦晓月女士为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止,具体情况如下:

  4.01  聘任鞠万金先生为公司副总经理;

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

  4.02  聘任汪兆华先生为公司副总经理;

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

  4.03  聘任高安民先生为公司副总经理;

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

  4.04  聘任李战功先生为公司副总经理;

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

  4.05  聘任窦晓月女士为公司副总经理;

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

  详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2019-008)。

  公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

  鉴于公司第二届财务负责人任期届满,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经总经理提名,第三届董事会提名委员会资格审核,全体董事一致同意聘任鞠万金先生为公司财务负责人,任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2019-008)。

  公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

  6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  鉴于公司第二届董事会秘书任期届满,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经董事长提名,第三届董事会提名委员会资格审核,全体董事一致同意聘任窦晓月女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  窦晓月女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

  详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2019-008)。

  公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容详见《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

  7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  鉴于公司第二届证券事务代表任期届满,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经董事长提名,第三届董事会提名委员会资格审核,全体董事一致同意聘任辛广斌先生、曹文智先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  辛广斌先生、曹文智先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

  详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2019-008)。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

  8、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

  鉴于公司第二届内审部负责人任期届满,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经提名委员会资格审核,全体董事一致同意聘任刘仲昆先生为公司内审部负责人,任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2019-008)。

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

  3、深交所要求的其他文件。

  深圳市京泉华科技股份有限公司董事会

  2019年1月11日

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