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深圳市京泉华科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

  证券代码:002885           证券简称:京泉华           公告编号:2019-007

  深圳市京泉华科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年1月4日以书面结合通讯方式发出会议通知,并于2019年1月10日在公司会议室以现场表决方式召开,出席会议监事应到3人,实到3人。本次会议由监事何世平先生主持,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议,会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

  鉴于公司第三届监事会已经股东大会选举产生,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经第三届监事会提名,全体监事一致选举何世平先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,该议案获通过。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  

  深圳市京泉华科技股份有限公司

  监事会

  2019年1月11日

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