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众泰汽车股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的补充通知

  证券代码:000980      证券简称:众泰汽车            公告编号:2019-011

  众泰汽车股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第一次临时会议决议,公司定于2019年1月23日(星期三)在浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室召开公司2019年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年1月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-006)。

  2019年1月11日,公司召开了第七届董事会2019年度第二次临时会议,会议审议通过了《关于公司发行超短期融资劵的议案》和《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行超短期融资劵相关事宜的议案》,此两项议案尚需提交本公司股东大会审议。

  2019年1月11日,公司董事会收到公司控股股东铁牛集团有限公司(以下简称“铁牛集团”,现持有公司股份786,250,375股,占公司总股本的38.78%)已书面形式提交的《关于众泰汽车股份有限公司2019年度第一次临时股东大会增加议案的提案函》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《公司关于2019年度第一次临时股东大会增加提案的公告》(公告编号:2019-010)。上述提案经公司董事会审核后同意提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

  公司董事会就增加提案后的2019年度第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年度第一次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会

  本次股东大会的召开已经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间为:2019年1月23日下午14:30

  网络投票时间为:2019年1月22日—2019年1月23日

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年1月23日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月22日下午15:00至2019年1月23日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年1月16日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日2019年1月16日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  会议审议如下事项:

  1、审议《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》;

  2、审议《关于公司发行超短期融资劵的议案》;

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行超短期融资劵相关事宜的议案》

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,议案具体明确。

  上述议案1已经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见2019年1月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述议案2和议案3已经公司第七届董事会2019年度第二次临时会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见2019年1月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述议案1为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上审议通过;上述议案2和议案3为普通决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上审议通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记事项

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2019年1月22日上午9:00--12:00,下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

  2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  六、其他事项

  联系地址:安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

  联系电话:0559-6537831          传真:0559-6537888

  联系人:杨海峰、王菲            邮政编码:245200

  七、备查文件

  众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第一次临时会议决议;

  众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第二次临时会议决议。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程;

  附件二:授权委托书。

  众泰汽车股份有限公司董事会

  二○一九年一月十一日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

  (一)网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360980”,投票简称为“众泰投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年1月23日的交易时间,即 9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年1月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书格式

  授权委托书

  兹委托__________先生(女士)代表本人/本公司出席于2019年1月23日召开的众泰汽车股份有限公司2019年度第一次临时股东大会,并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

  委托人(签字或盖章):

  法人代表签字:

  委托人:

  委托人深圳证券账户卡号码:

  委托人持有股数:

  委托人身份证号码:

  签发日期:

  委托有效期:

  被委托人姓名:

  被委托人身份证号码:

  附注:

  1、本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印章。

  2、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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