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江西正邦科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

  证券代码:002157          证券简称:正邦科技          公告编号:2019-006

  债券代码:112612          债券简称:17正邦01

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年12月30日以电子邮件和专人送达方式发出。

  2、本次会议于2019年1月11日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的议案》;

  为推动 “公司+农户”养殖模式的进一步推广,促进公司养殖规模的快速发展,公司同意与中国人保资产管理有限公司(“人保资产”)签订《支农融资合同》,向人保资产申请限额为人民币8亿元的支农融资。

  《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的公告》详见刊登于2019年1月12日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2019—007号公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届第四十一次董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司董事会

  二〇一九年一月十二日

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