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华帝股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002035               证券简称:华帝股份           公告编号:2019-006

  华帝股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、本次股东大会召开时间

  现场召开时间:2019年1月11日(星期五)15:00;

  网络投票时间:2019年1月10日至2019年1月11日,其中:

  通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00;

  通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

  3、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长潘叶江先生;

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共18人,其所持有表决权的股份总数为240,973,792股,占公司股份总数的27.3329%。

  1、现场出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人,所持有表决权的股份为238,834,781股,占公司股份总数的27.0903%

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共11人,所持有表决权的股份为2,139,011股,占公司股份总数的0.2426%。

  3、中小股东出席的总体情况

  通过现场投票和网络投票的中小股东12人,所持有表决权的股份为2,907,759.00股,占公司股份总数的0.3298%。

  4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1、会议审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》。本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为:同意240,973,192股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9998%;反对600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况为:同意2,907,159股,占出席会议中小股东所持股份的99.9794%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0206%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为:同意240,971,792股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为:同意240,973,192股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9998%;反对600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。其中,中小投资者表决情况为:同意2,907,159股,占出席会议中小股东所持股份的99.9794%;反对600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0206%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市兰台律师事务所曹蓉、刘燕律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1、华帝股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市兰台律师事务所《关于华帝股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  

  华帝股份有限公司

  董事会

  2019年1月11日

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