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中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第七次(临时)会议决议公告

  证券代码:600391       证券简称:航发科技      编号:临2019-001

  中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第七次(临时)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议召开情况

  (一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议通知和材料于2019年1月7日发出,外部董事以电子邮件等方式发出,内部董事直接送达。

  (三)会议于2019年1月11日召开,本次会议采用通讯表决方式召开。

  (四)会议应到董事9名,实到董事9名。

  二、本次会议审议1项议案,情况如下:

  通过了《关于审议 “召开2019年第一次临时股东大会”的议案》。

  投票表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  详情见公司于2019年1月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2019年年第一次临时股东大会的通知》(临2019-003)。

  特此公告。

  中国航发航空科技股份有限公司董事会

  二○一九年一月一十二日

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