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阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第五十六次会议决议公告

  证券代码:000671      证券简称:阳光城      公告编号:2019-006

  阳光城集团股份有限公司

  第九届董事局第五十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议发出通知的时间和方式

  本次会议的通知于2019年1月6日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次会议于2019年1月11日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司董事11名,亲自出席会议董事11人,代为出席董事0人。

  四、审议事项的具体内容及表决情况

  (一)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司福建宏辉房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-007号公告。

  (二)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司陕西实业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-008号公告。

  (三)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司上海隽隆房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-009号公告。

  (四)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司太原新南城房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-010号公告。

  (五)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司太原长风置业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-011号公告。

  (六)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司西安迪雅置业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-012号公告。

  (七)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司宜宾钰鸣光置业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-013号公告。

  (八)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司杭州华宇业瑞提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-014号公告。

  (九)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司荣泰(福州)置业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-015号公告。

  (十)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司以购房应收款为基础资产进行融资的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-016号公告。

  (十一)以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  公司董事局拟于2019年1月28日(星期一)下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2019年第二次临时股东大会,大会具体事项详见公司2019-017号公告。

  特此公告。

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年一月十二日

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