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陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

  股票代码:600984              股票简称:建设机械              编号:2019-008

  陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知及会议文件于2019年1月4日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年1月11日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

  一、通过《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告》(公告编号2019-003)。

  鉴于此项议案涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避。

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-004)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-005)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供担保的公告》(公告编号2019-006)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  五、通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2010-007)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司董事会

  2019年1月12日

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