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深南电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

  证券代码:002916           证券简称:深南电路             公告编号:2019-004

  深南电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年1月11日(星期五)15:00;

  (2)网络投票时间:2019年1月10日-2019年1月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年1月11日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00的任意时间。

  2、会议召开和表决方式:

  本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

  3、召集人:深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  4、现场会议召开地点:深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室

  5、现场会议主持人:董事长杨之诚先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21名,代表股份198,942,289股,占公司有表决权股份总数的71.0508%。其中:

  (1)现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8名,代表股份196,807,038股,占公司有表决权股份总数的70.2882%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东共13名,代表股份2,135,251股,占公司有表决权股份总数的0.7626%。

  2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席会议。 北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》

  同意198,580,484股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,322,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9914%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》

  同意198,580,484股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,322,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9914%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  3、审议通过了《关于公司的议案》

  同意198,580,484股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,322,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9914%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》

  同意198,580,484股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,322,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9914%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)相关事宜的议案》

  同意198,580,484股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,322,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9914%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  6、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  同意198,941,589股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%;反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,387,597股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9707%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  上述议案1至6为特别决议议案,均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所;

  2、律师姓名:王萌律师、沈娉律师;

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  

  深南电路股份有限公司

  董事会

  二〇一九年一月十一日

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