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申通快递股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002468                 证券简称:申通快递               公告编号:2019-002

  申通快递股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议时间

  1、现场会议时间:2019年1月11日(周五)下午15:00

  2、网络投票时间:2019年1月10日~2019年1月11日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。

  (三)会议主持人:董事、副总经理兼董事会秘书陈泉先生。

  (四)现场会议召开地点:上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼。

  (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  (六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

  (七)会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东11人,代表股份965,830,265股,占上市公司总股份的63.0931%。

  其中:通过现场投票的股东6人,代表股份964,061,211股,占上市公司总股份的62.9775%。通过网络投票的股东5人,代表股份1,769,054股,占上市公司总股份的0.1156%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,上海市锦天城律师事务所万俊律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案:

  1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果为:同意965,823,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意1,763,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.6097%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  根据以上投票表决结果,通过该项议案。

  2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

  表决结果为:同意964,075,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.8183%;反对1,755,054股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  根据以上投票表决结果,通过该项议案。

  3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  表决结果为:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  根据以上投票表决结果,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  4、《关于公开发行公司债券的议案》

  议案4.01 发行规模

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.02 票面金额和发行价格

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.03 发行对象

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.04 品种及债券期限

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.05 债券利率及付息方式

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.06 发行方式

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.07 担保事项

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.08 募集资金用途

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.09 上市安排

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.10 公司资信情况及偿债保障措施

  总表决情况: 同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.11 承销方式

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  议案4.12 决议有效期

  总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  根据以上投票表决结果,4.01-4.12议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  5、《关于拟注册及发行中期票据及超短期融资券的议案》

  表决结果为:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  根据以上投票表决结果,通过该项议案。

  6、《关于公开发行公司债券及拟注册发行中期票据、超短期融资券授权事项的议案》

  表决结果为:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。

  根据以上投票表决结果,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

  2、律师姓名:万俊律师、杨璐律师

  3、结论性意见:公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2019年第一次临时股东大会会议决议

  2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  申通快递股份有限公司董事会

  2019年1月12日

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