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富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:601138                  证券简称:工业富联                  公告编号:临2019-001号

  富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月3日以书面形式发出会议通知,于2019年1月11日在深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层、北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座51层、台北土城工业区自由街208号视频会议室召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议审议通过了下列议案:

  一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟授予33,750,000份股票期权与191,250,000股限制性股票。独立董事就此已发表同意的独立意见。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  为保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)顺利进行,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  具体内容详见公司2019年1月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案

  议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  为保证公司股权激励计划有关事宜的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的有关事宜,具体情况如下:

  (一)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件;

  (二)授权董事会确定股权激励计划的授予日;

  (三)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次股权激励计划规定的方法对股票期权及限制性股票的数量和授予/行权价格做相应的调整;

  (四)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

  (五)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件/获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  (六)授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁;

  (七)授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

  (八)授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定/尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

  (九)授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未行权的股票期权予以注销、对激励对象尚未解锁的限制性股票予以回购注销、办理已身故的激励对象尚未行权股票期权的注销或尚未解锁的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜,终止公司激励计划等;

  (十)授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

  (十一)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

  (十二)授权董事会为股权激励计划的实施,委任财务顾问、银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司、税务顾问等中介机构;

  (十三)授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜;

  (十四)授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

  (十五)以上股东大会向董事会授权事项,除法律、法规及其他规范性文件、股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其转授权的相关人士代表董事会直接行使;

  (十六)以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  

  

  

  富士康工业互联网股份有限公司董事会

  二〇一九年一月十二日

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