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陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

  证券代码:002864               证券简称:盘龙药业               公告编号:2019-002

  陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盘龙药业”)第二届监事会第九次会议通知于2019年1月4日以邮件方式向各位监事发出。

  2、本次会议于2019年1月9日下午2:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,会议采取现场会议、现场投票表决方式召开。

  3、应出席监事5人,实际出席监事5人。

  4、公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经审核,监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,能够提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品。

  表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票

  三、备查文件

  陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

  特此公告

  陕西盘龙药业集团股份有限公司

  监事会

  2019年1月11日

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