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广州港股份有限公司关于第二届董事会
第三十四次会议决议的公告

  证券代码:601228         证券简称:广州港         公告编号:2019-002

  广州港股份有限公司关于第二届董事会

  第三十四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  (一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

  及相关法律、法规的要求。

  (二)会议通知已于2019年1月4日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

  (三)会议时间:2019年1月10日15:00

  会议召开方式:通讯表决方式

  (四)本次会议应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

  (一)审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

  董事会同意公司增设劳务管理中心,同意将原信息部改设为信息中心。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于申报公司2018年度资产损失处理的议案》

  董事会同意公司申报2018年度资产损失处理如下:

  1.固定资产损失共403.43万元。其中:新港港务分公司固定资产损失178.99万元,河南港务分公司固定资产损失29.35万元,小虎石化码头有限公司固定资产损失87.55万元,粮食通用码头分公司固定资产损失107.54万元。

  2.应收款项损失共351.25万元。其中:黄埔港务分公司应收账款损失350.95万元,河南港务分公司其他应收款损失0.3万元。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  广州港股份有限公司董事会

  2019年1月12日 

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