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深圳万润科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:002654         证券简称:万润科技        公告编号:2019-003号

  深圳万润科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2019年1月8日以电子邮件方式发出,会议于2019年1月11日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:董事长李志江、副董事长唐伟及独立董事熊政平以通讯表决方式出席)。

  会议由副董事长郝军先生主持,公司全体监事、副总裁胡亮、财务总监苏成列席了会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司借款暨关联交易的议案》。

  本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2019-004号《关于全资子公司借款暨关联交易的公告》。

  独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (二)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的议案》。

  本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2019-005号《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

  (三)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》。

  本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2019-006号《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

  (四)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

  本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2019-007号《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。

  独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (五)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

  本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2019-008号《关于聘任2018年度审计机构的公告》。

  独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司出租部分房产的议案》。

  本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的209-009号《关于公司出租部分房产的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (七)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2019-010号《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第十六次会议决议》;

  2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》;

  3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年一月十一日

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