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广西柳州医药股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

  证券代码:603368      证券简称:柳药股份      公告编号:2019-012

  广西柳州医药股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ● 本次限售股上市流通的数量为54,323,441股

  ● 本次限售股上市流通的日期为2019年2月18日

  一、本次限售股上市类型

  1、本次限售股上市类型:非公开发行限售股

  2、非公开发行核准情况

  广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3032号),核准公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股不超过29,848,046股。

  3、股份登记情况

  公司向朱朝阳、广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划、中国人寿资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)、重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)和宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)等7名特定对象发行股份29,848,044股,并于2016年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管和股份限售相关手续。

  4、限售期及锁定安排

  本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股,涉及7名股东所持54,323,441股限售股,占公司总股本20.97%,锁定期自本次非公开发行股票上市之日起36个月。现锁定期即将届满,该部分股票将于2019年2月18日起上市流通。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  1、2016年2月,非公开发行股票

  本次非公开发行完成后,公司总股本为142,348,044股。

  2、2017年5月,资本公积转增股本

  2017年4月18日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》,确定以2016年12月31日公司总股本142,348,044股为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币(含税),共计派发现金股利99,643,630.80元;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股,合计转增42,704,414股,转增后公司总股本增加至185,052,458股。公司于2017年5月10日组织实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2017年5月11日新增股份上市。

  新增股份上市后,公司总股本为185,052,458股。相关股东持有的非公开发行限售股数量相应增加,占公司总股本的比例不变。

  3、2018年5月,资本公积转增股本

  2018年4月10日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积转增股份预案>的议案》,确定以2017年12月31日公司总股本185,052,458股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.60元人民币(含税),共计派发现金股利122,134,622.28元;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增74,020,983股,转增后公司总股本增加至259,073,441股。公司于2018年5月9日组织实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2018年5月10日新增股份上市。

  新增股份上市后,公司总股本为259,073,441股。相关股东持有的非公开发行限售股数量相应增加,占公司总股本的比例不变。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  本次申请解除股份限售的相关股东承诺:认购的股份自本次非公开发行的股票上市/结束之日起36个月内不得转让。

  截至本公告日,本次限售股的相关股东在承诺期间严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  保荐机构国都证券股份有限公司经核查后认为:

  1、柳药股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;

  2、柳药股份本次解禁限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市时所作出的承诺;

  3、截至本核查意见出具日,柳药股份关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

  综上所述,保荐机构对柳药股份本次限售股份上市流通无异议。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通的数量为54,323,441股

  本次限售股上市流通的日期为2019年2月18日

  非公开发行限售股上市流通明细清单

  单位:股

  ■

  七、股本变动结构表

  ■

  八、上网公告附件

  《国都证券股份有限公司关于广西柳州医药股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

  特此公告。

  

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  二〇一九年二月十三日

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