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深圳燃气第四届董事会第九次临时会议决议公告

  证券代码:601139       证券简称:深圳燃气       公告编号:2019-006

  深圳燃气第四届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次临时会议于2019年2月12日(星期二)以通讯方式召开,会议应到董事15名,实际表决15名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长召集,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  会议逐一审议通过以下议案:

  一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意根据李真董事长的提名,聘杨玺先生(简历见附件)任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意聘杨玺先生任公司董事会秘书,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。

  具体内容详见《深圳燃气关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-008)。

  三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容相见《深圳燃气关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-010)。

  特此公告

  深圳市燃气集团股份有限公司

  董事会

  2019年2月13日

  简  历

  杨玺,男,1968年5月出生,汉族,四川威远人,中共党员,大学本科学历,兰州商学院会计学专业毕业,会计师职称。1994年1月进入公司,历任公司财务部结算中心副主任、主任、下属子公司深圳华安液化石油气有限公司财务部经理、发展部经理、总经理助理、副总经理、总经理。2012年2月至今任公司计划财务部总经理,2019年2月12日起任公司董事会秘书。

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