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健康元药业集团股份有限公司
七届董事会八次会议决议公告

  股票代码:600380                  股票名称:健康元               公告编号:临2019-012

  健康元药业集团股份有限公司

  七届董事会八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会八次会议于2019年1月26日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2019年2月12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

  一、审议并通过《关于公司新增开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

  同意公司在光大银行深圳大学城支行新开立募集资金专用账户,并授权公司管理层具体办理本次新开立募集资金专用账户及签署《募集资金专户存储三方监管协议》等相关事宜。

  表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

  二、审议并通过《关于公司限制性股票激励计划首批预留授予的限制性股票第三期解锁的议案》

  鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》规定的解锁条件,依照公司2015年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜,决定对34名激励对象首批预留授予的限制性股票实施第三期解锁。可解锁比例30%,可解锁股份合计为77.40万股,本次解锁的限制性股票可上市流通日为2019年2月19日。

  本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见,详见本公司2019年2月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《关于公司限制性股票激励计划首批预留授予的限制性股票第三期解锁暨上市的的公告》(临2019-013)。

  表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

  三、审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元,同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。

  本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见,详见本公司2019年2月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及使用闲置募集资金补充流动资金公告》(临2019-014)。

  表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一九年二月十三日

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