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海航投资集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:000616          证券简称:海航投资          公告编号:2019-007

  海航投资集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2019年2月12日以通讯方式召开。会议通知于2019年2月8日以电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事6名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、关于取消2019年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的议案

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《2019-008:关于取消2019年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》。

  参会有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  海航投资集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年二月十三日

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