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上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告

  证券代码:002565          证券简称:顺灏股份          公告编号:2019-016

  上海顺灏新材料科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十一次会议的会议通知于2019年2月1日以传真及电子邮件等通讯方式发出。本次会议于2019年2月12日以通讯表决的方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长王钲霖先生主持。会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

  一、审议通过《关于董事会授权公司管理层相关对外投资额度的议案》

  经董事投票表决,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司董事会授权公司管理层针对公司业务发展需要,自董事会审议通过之日起两年内,公司管理层可根据市场变化和公司项目拓展的需要,利用公司自有或自筹资金,在总金额累计不超过3亿元范围内,对涉及工业大麻项目的事项进行投资,包括但不限于国内外对外投资、并购、产业链上下游整合等。在此范围内,公司管理层可根据单项项目需要的金额进行投资。

  具体内容详见2019年2月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于董事会授权公司管理层相关对外投资额度的公告》(公告编号:2019-017)。

  特此公告。

  

  

  上海顺灏新材料科技股份有限公司

  董事会

  2019年2月13日

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