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文峰大世界连锁发展股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:601010         证券简称:文峰股份         编号:临2019-003

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2019年2月25日以电话、微信等方式向全体董事发出,会议于2019年3月4日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持,本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决,会议一致通过如下议案:

  一、审议并通过《关于补选公司董事的议案》;

  (1)审议通过贾云博先生为公司第五届董事会董事候选人;

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (2)审议通过闵振宇先生为公司第五届董事会董事候选人;

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对本次董事的补选发表了独立意见,认为公司增补董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效;候选人贾云博先生、闵振宇先生的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求,并具备相关专业知识和履职能力,同意贾云博先生、闵振宇先生为公司第五届董事会董事候选人。

  此议案需提交股东大会审议,并由累积投票制选举产生。

  二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司(临2019-005)《关于修订<公司章程>的公告》。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》;

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  经董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任陈松林先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  此议案在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

  四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  根据陈松林先生提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任王钺先生、孙一宁先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  此议案在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

  五、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  同意公司于2019年3月21日14:30以现场结合网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会,详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的(临2019-006)《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  

  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

  2019年3月5日

  附:相关人员简历

  贾云博先生,中国国籍,1983年4月出生,硕士研究生。曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、投资总监、副总经理,深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理,北京沣昀投资管理有限公司执行董事,润禾融资租赁(上海)有限公司董事。现任江苏文峰集团有限公司董事、副总裁。

  闵振宇先生:中国国籍,1982年10月出生,硕士研究生。曾任江苏省梁丰高级中学团委书记,张家港市人民政府办公室副科长,张家港市大新镇党委委员,张家港市人民政府办公室副主任,张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司董事长。

  陈松林先生,中国国籍,1963年9月出生,硕士研究生。曾任南通市委组织部科员、副科长,南通市旅游局副局长,江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事长,江苏文峰集团有限公司董事。

  王钺先生,中国国籍,1964年3月出生,本科学历,讲师职称。曾任南通师范专科学校(现南通大学)教师,南通市外事办公室、南通市旅游局干部,江苏文峰集团有限公司企业发展部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记,董事兼董事会秘书。

  孙一宁先生,中国国籍,1966年4月出生,大专学历。曾任南通大饭店有限公司安全部经理,南通文峰大世界总经理助理、副总经理,南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理,江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记。

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