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云南景谷林业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

  股票代码:600265              股票简称:ST景谷           编号:2019-022

  云南景谷林业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议于2019年3月4日(星期一)以现场+通讯表决方式召开。会议通知已于2019年2月26日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名,参加表决董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-024)及独立意见。

  二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-025)。

  特此公告。

  

  云南景谷林业股份有限公司

  董事会

  2019年3月5日

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