云南景谷林业股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告

　　股票代码:600265            股票简称:ST景谷             编号:2019-023

　　云南景谷林业股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次临时会议于2019年3月4日（星期一）以现场+通讯表决方式召开。会议通知已于2019年2月26日通过电子邮件方式发出。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-024）。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月5日