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泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:603289          证券简称:泰瑞机器          公告编号:2019-013

  泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2019年2月27日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年3月4日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

  董事会同意以2019年3月4日为授予日,授予7名激励对象29.70万股预留部分限制性股票。独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

  (二)审议并通过《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

  与会董事审议了议案内容,同意公司向激励对象授予预留部分限制性股票导致的公司股本总数、注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

  特此公告

  

  泰瑞机器股份有限公司

  董事会

  2019年3月5日

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