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广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:603920          证券简称:世运电路       公告编号:2019-004

  广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知、议案材料于2019年2月22日以通讯及书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2019年3月4日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持,会议应参加董事9人,实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  审议通过了《世运电路关于收购鹤山世茂电子科技有限公司100%股权的议案》;

  具体内容详见公司于2019年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于收购鹤山世茂电子科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2019-005)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

  特此公告。

  

  

  

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2019年3月4日

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