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安徽六国化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:600470                 证券简称:六国化工                 公告编号:2019-013

  安徽六国化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽六国化工股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年3月4日在公司第一会议室,以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事陈嘉生先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议:

  一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会选举,同意缪振虎先生为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会期满为止。

  二、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举》的议案

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  为进一步完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制,参照《上市公司治理准则》的有关规定,根据董事会已经换届的情况,第七届董事会专门委员会人员组成如下:

  1、提名委员会

  主任:林平      委员:陈嘉生、缪振虎、王素玲、卫宏远

  2、战略委员会

  主任:缪振虎    委员:王志强、林平

  3、审计委员会

  主任:王素玲    委员:李霞、林平

  4、薪酬与考核委员会

  主任:王素玲    委员:缪振虎  卫宏远

  三、审议通过《关于提请聘任缪振虎为公司总经理》的议案

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  根据董事会提名,同意聘任缪振虎先生为公司总经理。

  四、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  根据总经理缪振虎提名,董事会同意聘任徐东奎先生、马健先生、沈浩先生、胡珂先生、许进冲先生、张福华先生为副总经理,沈浩先生兼总工程师。

  五、审议通过《关于提请聘任邢金俄为第七届董事会秘书》的议案

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  根据董事长缪振虎提名,董事会同意聘任邢金俄先生为公司董事会秘书。

  六、审议通过《关于提请聘任秦红为公司财务总监》的议案

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  根据总经理缪振虎提名,董事会同意聘任秦红女士为公司财务总监。

  七、审议通过《关于提请聘任刘磊、周英为公司证券事务代表》的议案

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  根据董事长缪振虎提名,董事会同意聘任刘磊先生、周英女士为公司证券事务代表。

  特此公告

  安徽六国化工股份有限公司

  董事会

  2019年3月5日

  附:董事长、公司高管及证券事务代表简历

  一、董事长、总经理缪振虎简历

  缪振虎,男,1970年5月出生,本科学历,工程师职称。 2001年4月至2006年11月任六国公司磷酸车间副主任;2005年9月至2007年3月任六国公司总经理助理;2007年3月至2016年3月任本公司副总经理,2016年3月起任本公司总经理。2019年3月起任本公司董事长。

  二、副总经理、总工程师简历

  徐东奎,男,1970年11月出生,大学本科学历,工程师职称。1994年7月至2004年1月历任本公司技术员、销售员。2004年1月2012年1月先后任本公司营销公司总经理助理、销售部经理、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、营销公司总经理。2013年12月至今任本公司副总经理。

  马健,男, 1986年7月出生,大学本科学历,助理工程师职称。2009年7月至2010年7月任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理岗位见习;2010年7月至2010年11月任六国公司磷酸车间主任助理;2010年11月至2012年7月任六国公司磷酸车间副主任;2012年7月至2012年10月任六国公司磷铵车间副主任;2012年10月至2014年7月任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。2014年7月至今任本公司副总经理。

  沈浩,男, 1965年11月出生,大学本科学历,正高级工程师职称。2005年12月至今任六国公司总经理助理,并先后兼任磷铵车间常务副主任、生产部副部长、研发部部长。2012年3月至今任本公司总工程师。2017年3月至今任本公司副总经理兼总工程师。

  胡珂,男,1988年2月出生,大学本科学历,工程师职称。2010年7月至2011年2月先后在六国公司磷铵二车间、包装二车间见习。2011年2月至2012年3月六国公司中韩合资项目办筹备。2011年5月至2012年8月兼任六国公司团委副书记。2011年8月至今铜陵国星化工有限责任公司董事会秘书。2012年3月至今铜陵国星化工有限责任公司副总经理、综合管理部部长(兼)。2013 年1月至2017年2月任六国公司监事。2013年11月至2017年2月任铜化集团团委副书记。2017年3月至今任本公司副总经理。

  许进冲,男, 1984年6月出生,硕士研究生学历,工程师职称。2006年7月参加工作,2006年7月至2014年7月历任六国公司磷酸车间见习、技术员、主任助理、磷铵车间主任助理、磷铵三车间主任、党支部书记、磷酸车间主任、党支部书记。2014年7月至今六国公司人力资源部部长。2017年3月至今任本公司副总经理。

  张福华,男,1964年6月出生,大专学历,工程师职称。1986年8月至1991年11月磷铵厂(本公司前身)设备员。1991年12月至1998年3月铜化集团生产调度处机动科副科长。1998年4月至2000年8月铜化集团电子材料厂副厂长。2000年8月至2008年12月先后任磷铵厂磷酸车间主任助理、六国公司磷酸车间副主任、生产部部长助理、磷酸车间主任兼支部书记。2008年12月 至2010年12月铜化集团顺华合成氨公司副总经理。2010年12月至2013年9月六国公司大合成氨项目办副主任。2013年9月至2017年2月六国公司氮肥厂副厂长。2017年3月至今任本公司副总经理。

  三、董事会秘书邢金俄简历

  邢金俄,男,1967年12月出生,大专学历,工程师职称、经济师资格,2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987年7月至2000年12月在铜陵磷铵厂(本公司前身)质计科中化室任技术员、企管办干事。 2001年1月至2003年10月任本公司农化中心技术员。2003年10月至今历任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司董事会秘书。

  四、财务总监秦红简历

  秦红,女, 1969年3月出生,本科学历,会计师职称。1989年8月至2000年12月在铜陵磷铵厂(本公司前身)任磷铵车间核算员、精细化工厂会计、专用肥厂会计、财务科会计。2001年1月至今历任本公司财务部会计、成本核算室主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司财务总监。

  五、证券事务代表简历

  刘磊,男,1977年4月出生,本科学历,律师资格。1995年12月至1999年12月磷铵厂硫酸分厂制酸车间工人。1999年12月至2000年12月磷铵厂企管办法律顾问。2001年1月至2008年2月六国公司企管部法律顾问。2008年2月至今六国公司企管部法律事务主管。2008年3月至今任本公司证券事务代表。

  周英,女,1983年2月出生,本科学历。2004年7月加入公司,2004年12月调入证券部以来,一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务,2010年9月至2017年11月任证券投资部主管,2017年12月至今任证券投资部副部长。2018年4月至今任本公司证券事务代表。

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