湖南长高高压开关集团股份公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高集团          公告编号：2019-07

　　湖南长高高压开关集团股份公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年2月28日以通讯表决的方式召开。公司于2019年2月23日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

　　与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　　审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　《湖南长高高压开关集团股份公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》（2019-09）详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票 8 票，反对票1 票，弃权票 0 票

　　公司董事柳安喜对该议案投反对票，反对理由：因最终的审计报告和商誉减值评估报告暂未出具，暂无具体支撑性的数据文件。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董事会

　　2019年3月4日