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山东益生种畜禽股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

  证券代码:002458             证券简称:益生股份           公告编号:2019-019

  山东益生种畜禽股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2019年03月02日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第四届董事会第二十四次(临时)会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2019年02月26日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人,实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  审议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》。

  《激励基金管理办法(2019年修订版)》全文,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请股东大会审议。

  为提高决策效率,公司控股股东曹积生先生向公司董事会提交了提案函,提请公司董事会以临时提案的方式将上述议案提交公司2018年度股东大会一并审议。董事会认为曹积生先生持有本公司43.86%的股份,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,故董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议,详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2018年度股东大会临时提案的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2019年3月5日

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