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江苏法尔胜股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000890    证券简称:法尔胜    公告编号:2019-011

  江苏法尔胜股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年2月16日以公告形式发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,于2019年2月27日以公告形式发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性通知》。

  2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年3月4日下午14:00

  (2)网络投票时间:2019年3月3日~2019年3月4日。其中:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月4日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年3月3日15:00 至2019年3月4日15:00 期间的任意时间。

  4、召开地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

  5、召集人:公司董事会

  6、主持人:陈明军先生

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人,代表有表决权的股份数 为81,141,947股,占公司有表决权股份总数的21.3733%;其中中小股东8名,代表有表决权股份数为93,600股,占公司有表决权股份总数的0.0247%。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份81,049,247股,占公司有表决权股份总数的21.3489%;

  2、通过网络投票的股东及股东代理人共7名,代表股份92,700股,占公司有表决权股份总数的0.0244%。

  (三)公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

  审议通过了关于全资孙公司为全资子公司提供担保的提案

  总表决结果:同意81,120,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.9733%;反对21,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意71,900股,占出席会议中小股东所持股份的76.8162%;反对21,700股,占出席会议中小股东所持股份的23.1838%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名:居建平  张红叶

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书;

  2、江苏法尔胜股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

  特此公告。

  

  江苏法尔胜股份有限公司

  董事会

  2019年3月5日

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