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江苏立华牧业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告

  证券代码:300761              证券简称:立华股份             公告编号:2019-006

  江苏立华牧业股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2019年2月27日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事,于2019年3月4日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》,具体内容详见公司 2019 年 3月5日刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

  公司本次拟使用不超过人民币35 亿元的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。

  监事会同意公司使用额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财,投资期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内,可循环滚动使用。

  具体内容详见公司 2019 年 3月5日刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司使用闲置募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金使用效率及收益,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  监事会同意使用募集资金专户内(含公司及子公司开立的募集资金专户及其子账户)的闲置募集资金人民币不超过11.5亿元进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品,投资期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内,可循环滚动使用。

  具体内容详见公司 2019 年 3月5日刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

  本次资金置换的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情况,也不存在损害全体股东特别是中小股东的利益的情况。

  监事会同意使用募集资金347,782,300.97元置换先期投入募投项目的自筹资金。

  具体内容详见公司2019 年 3月5日刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

  三、备查文件

  1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

  特此公告。

  江苏立华牧业股份有限公司监事会

  2019年3月5日

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