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浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:002375          证券简称:亚厦股份          公告编号:2019-015

  浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2019年2月26日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2019年3月4日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议:

  一、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

  结合近期资本市场及公司股价等情况的变化,为切实推进和实施回购股份,并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心,公司决定将上述回购公司股份的价格由不超过6.00元/股调整为不超过7.00元/股。

  在本次回购资金总额最高不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元),回购股份价格不超过人民币7.00元/股(含7.00元/股)的条件下,若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算,预计可回购数量约2,857万股,回购股份比例约占本公司总股本的2.13%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  除上述事项发生变化外,公司于2019年1月22日披露的《回购报告书》其他事项未发生变化。

  详细内容见刊登在2019年3月5日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一九年三月四日

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