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深圳高速公路股份有限公司
2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告

  证券代码:600548        证券简称:深高速      公告编号:2019-008

  深圳高速公路股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年3月4日

  (二) 股东大会召开的地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由本公司董事会召集,由董事长胡伟主持,所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人,出席10人,全体董事均出席了会议;

  2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事均出席了会议;

  3、公司董事会秘书罗琨出席了本次会议;财务总监文亮及总会计师赵桂萍出席了本次会议;本公司律师及登记公司(香港)的代表出席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  2019年第一次临时股东大会

  会议以特别决议案方式审议了以下议案:

  1、议案名称:关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  会议以普通决议案方式审议了以下议案:

  2、议案名称:关于本公司实施增量利润激励与约束方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于委任本公司第八届董事会董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2019年第一次A股类别股东会议

  会议以特别决议案方式审议了以下议案:

  1、议案名称:关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2019年第一次H股类别股东会议

  会议以特别决议案方式审议了以下议案:

  1、议案名称:关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)2019年第一次临时股东大会涉及重大事项,5%以下股东注的表决情况

  ■

  注:为持有本公司A股股份低于A股总股数5%(不含)的股东。

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  2019年第一次临时股东大会:议案1已获得超过三分之二票数的同意,获正式通过为特别决议案;议案2和议案3已获得超过一半票数的同意,获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

  2019年第一次A股类别股东会议:议案1已获得超过三分之二票数的同意,获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

  2019年第一次H股类别股东会议:议案1已获得超过三分之二票数的同意,获正式通过为特别决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

  有关上述议案的详情,可参阅本公司《2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会议资料》,或本公司日期分别为2018年12月28日、2019年1月29日、2019年2月13日的公告及2月13日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)披露。

  根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定,文亮先生获委任为本公司第八届董事会执行董事,任期自当选之日起至2020年12月31日止。本公司谨此对文亮先生加入表示热烈欢迎。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君言律师事务所

  律师:赖经纬、陈琳

  2、律师见证结论意见:

  深圳高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。

  四、备查文件目录

  1、深圳高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议决议及2019年第一次H股类别股东会议决议;

  2、关于深圳高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议的法律意见书。

  深圳高速公路股份有限公司

  2019年3月4日

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